Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψαν ένα διεθνές και καλά οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο εμπλέκονταν Έλληνες και Κινέζοι επιχειρηματίες, εταιρείες που προμήθευαν ταμειακές μηχανές, ειδικά συστήματα και λογισμικό, καθώς και λογιστές και τεχνικοί. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Χάρτινος Δράκος”, πραγματοποιήθηκε μετά από ανώνυμες καταγγελίες στη σχετική πλατφόρμα και στην εφαρμογή appodixi.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν επιχειρήσεις στην Κομοτηνή, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη που εξέδιδαν αποδείξεις με μη αναγνώσιμο QR code. Η έρευνα αποκάλυψε ότι:
– Οι εν λόγω επιχειρήσεις διαβίβαζαν στην ΑΑΔΕ ποσά μειωμένα κατά 90% από την πραγματική αξία των αποδείξεων μέσω μεταβολής της υποδιαστολής κατά ένα δεκαδικό ψηφίο.
– Συνολικά 285 επιχειρήσεις, κυρίως κινεζικών συμφερόντων, χρησιμοποιούσαν τους ίδιους προμηθευτές για μηχανισμούς και λογισμικό.
– Δύο από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν Κινέζους διαχειριστές που διαμένουν στη Σλοβακία, έναν κοινό εκπρόσωπο (Έλληνα με ύποπτο φορολογικό ιστορικό) και κοινό λογιστή με τους προμηθευτές τους.
– Κάθε επιχείρηση είχε έως και 16 υποκαταστήματα και είχαν εκδώσει 220.000 αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 27 ημέρες.
– Στις πληρωμές με μετρητά, η αξία διαβιβαζόταν μειωμένη έως και 90%, ενώ στις πληρωμές με κάρτα η αξία διαβιβαζόταν στο πλήρες ποσό.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 11 σημεία σε όλη την Ελλάδα: Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Πατήσια, Πόρτο Ράφτη, Κομοτηνή, Κω, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Λάρισα, και Κόρινθο. Οι ελεγκτές, υπό την επίβλεψη εισαγγελικών λειτουργών, έκαναν επιτόπιους ελέγχους και εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων παριστάνοντας τους πελάτες. Κατασχέθηκαν αντίγραφα περιεχομένων server, αρχεία βάσεων δεδομένων, σκληροί δίσκοι, USB, υπολογιστές, φορολογικοί μηχανισμοί και εκτυπωτές.
Τρεις ημέρες μετά την επιχείρηση, ένας από τους βασικούς υπόπτους (Κινέζος κάτοικος Σλοβακίας) ομολόγησε, με επιστολή του, ότι είχε τροποποιήσει τα φορολογικά λογισμικά και μηχανήματα για να αποκρύψει πραγματικά στοιχεία μετά από τη λήψη χρηματικού ποσού.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι κάθε περίπτωση φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, αντιμετωπίζεται με ευελιξία και αποφασιστικότητα. Η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο, αντιμετωπίζοντας κάθε μορφή φοροδιαφυγής.
