Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ieidiseis.gr, έρχεται σκάνδαλο μεγατόνων που όπως φαίνεται αφορά πρώην και νυν μεγάλα ονόματα αυτοδιοικητικών.
Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα ηχηρά ονόματα της Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής. Η έρευνα αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει επικεντρώσει την προσοχή του σε πρώην και νυν ισχυρά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία ερευνώνται για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα αφορά γνωστά πρόσωπα σε Περιφέρειες και Δήμους της Αττικής και φαίνεται να σχετίζεται με μια μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται ένας μεγαλοεπιχειρηματίας από τον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης και πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας της SL2.
Όπως ανέφερε το iEidiseis.gr, η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο επιχειρηματίας, ο αδελφός του και άλλα 140 άτομα, αφορά εκτεταμένη φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος, με ζημία για το δημόσιο που υπολογίζεται σε 140 εκατομμύρια ευρώ, από συναλλαγές που αντιστοιχούν σε συνολική αξία 514.711.348,64 ευρώ.
Ήδη έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία, καθώς και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, για ποσά που φτάνουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη, το οποίο αριθμεί 300 σελίδες, έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία για να ξεκινήσουν οι ποινικές διώξεις.
Παρόλα αυτά, η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική έρευνα του κ. Βουρλιώτη αποκάλυψε νέα πρόσωπα που συνδέονται με τον επιχειρηματία, και τώρα ερευνώνται στο πλαίσιο δεύτερης δικογραφίας για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα.
Αυτή η νέα έρευνα έχει δημιουργήσει ανησυχία σε πρώην και νυν παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, που φέρονται να είχαν συνεργασία με τον μεγαλοκατασκευαστή και ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας.
