Δέκα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου στην Κηφισιά, κρίθηκαν «προφυλακιστέα» για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες εμπλέκονταν σε «τριγωνικές συναλλαγές», προκαλώντας ζημιά στο Δημόσιο ύψους περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.
Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τα μέλη της να ιδρύουν εικονικές επιχειρήσεις, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν «εικονικές συναλλαγές» εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δρούσε από το 2019 με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου, μη αποδίδοντας τον ΦΠΑ. Χρησιμοποιούσαν σύνθετες διατραπεζικές μεταφορές για να φαίνεται πως εξοφλούσαν τις συναλλαγές.
Έπειτα από εκτενή έρευνα και αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν 21 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών «αρχηγικών μελών». Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, «πλαστογραφία», διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ και ξέπλυμα χρήματος. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμα 41 άτομα.
Η δράση της οργάνωσης περιλάμβανε τη σύσταση εικονικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβακία, με διαχειριστές άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού προφίλ. Τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν το καθεστώς μη απόδοσης ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εφαρμόζοντας την απάτη «Carousel». Οι παράνομες συναλλαγές τους γίνονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ χρησιμοποιούσαν «VPN» και ανώνυμες κάρτες SIM για να κρύψουν τα ίχνη τους.
Η οργάνωση υπολόγιζε «ψευδείς δηλώσεις ΦΠΑ» και λάμβανε εικονικά τιμολόγια, επιτυγχάνοντας επιστροφές ΦΠΑ άνω των 4,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στρατολογούσαν περιφερειακά μέλη για να καλύπτουν τις δραστηριότητες τους και να διακινούν τα παράνομα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση κατάφερε να προκαλέσει απώλειες στο Δημόσιο ύψους άνω των 26 εκατομμυρίων ευρώ από πλασματικές συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Μία από τις υποομάδες είχε δράση και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, συμμετέχοντας σε διασυνοριακή απάτη ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, μέλος της οργάνωσης εκταμίευσε 770.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν χρήματα, «πολυτελές Ι.Χ.Φ.», ρολόγια μεγάλης αξίας, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και όπλα. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων.
