Το πόρισμα του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που παρουσιάζει το newsit.gr, αποκαλύπτει τη λειτουργία ενός κυκλώματος προστασίας σε χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους ανοχής.
Στην εκτενή αναφορά περιγράφεται η οικονομική δομή του κυκλώματος, το οποίο χρησιμοποιούσε επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την εστίαση και τις υπηρεσίες ασφαλείας για να «ξεπλένει» παράνομα έσοδα και να αποκομίζει εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δραστηριότητα προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.
Αναλυτικά στοιχεία από το πόρισμα:
- Η ζημία από μη καταβολή Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 20.310.962 ευρώ για συναλλαγές αξίας 84.505.600 ευρώ.
- Η συνολική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο φτάνει τα 64.194.638 ευρώ.
Το πόρισμα, με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου και υπογραφή του κ. Βουρλιώτη, αναφέρει ότι:
«Από την έρευνα προέκυψαν βάσιμες υπόνοιες ότι ένα σύνολο επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους πραγματοποιεί ασυνήθιστες συναλλαγές υψηλού κινδύνου, παραπέμποντας σε οργανωμένο σχέδιο αποφυγής πληρωμής φόρων και εισφορών».
Η λειτουργία του κυκλώματος:
- Δημιουργία «εταιρειών-κελύφη» ή «εξαφανισμένων εμπόρων» για τη συγκέντρωση οφειλών Φ.Π.Α., καθώς και ενδιάμεσων εταιρειών («buffers»), που μεταβιβάζουν την υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. σε ανύπαρκτες επιχειρήσεις.
- Χρήση ψευδών δηλώσεων, εικονικών παραστατικών και μη υποβολή δηλώσεων για την απόκρυψη της πραγματικής υποχρέωσης πληρωμής φόρων.
- Αποφυγή ελέγχων μέσω εικονικών συναλλαγών και εξαφάνισης των εσόδων.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει επίσης ανάληψη μεγάλων ποσών σε μετρητά μέσω ΑΤΜ και ταμείων τραπεζών, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός των τελικών αποδεκτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι του κυκλώματος χρηματοδοτούν τη συνεχή ανακύκλωση των παράνομων εσόδων.
Συμπέρασμα:
Το πόρισμα καταλήγει ότι «ένα δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων αναπτύσσει συντονισμένη δράση για την αποφυγή πληρωμής φόρων και εισφορών, παραπλανώντας τη φορολογική διοίκηση με ψευδή στοιχεία». Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου και ξέπλυμα χρήματος. Οι ενέργειες του κυκλώματος για τις χρήσεις 2021-2024 είχαν ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή σημαντικών ποσών Φ.Π.Α. και τη δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, προκαλώντας σημαντική ζημιά στην εθνική οικονομία.
