Η Ελληνική Αστυνομία αποκτά μια νέα, εξειδικευμένη υπηρεσία με στόχο την καταπολέμηση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρήματος. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) αποκτά αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα περιορίζονταν αποκλειστικά στις οικονομικές αρχές.
Η σημαντικότερη καινοτομία είναι ότι η νέα διεύθυνση θα έχει πλήρη πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα και στο Taxisnet, γεγονός που της επιτρέπει να εντοπίζει ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων, αδήλωτα εισοδήματα και δρομολόγια «μαύρου» χρήματος που ως τώρα ήταν δύσκολο να ανιχνευθούν.
Μέσα στη ΔΑΟΕ συγκροτείται ειδικό Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων, το οποίο θα επικεντρώνεται σε σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής κακουργηματικού χαρακτήρα και σε τελωνειακές παραβάσεις – με εξαίρεση το λαθρεμπόριο, που θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με ξεχωριστές διαδικασίες.
Η ΔΑΟΕ θα συνεργάζεται στενά με:
-
την ΑΑΔΕ
-
την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
-
την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
-
και το ΣΔΟΕ, το οποίο βρίσκεται σε φάση κατάργησης.
Οι αστυνομικές αρχές θα μπορούν να αντλούν δεδομένα από τις βάσεις της ΑΑΔΕ, να ζητούν έγγραφα από δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), και να έχουν πλήρη πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών, με μοναδική εξαίρεση το δικηγορικό απόρρητο.
Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τα ευρήματα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ ή στο Υπουργείο Οικονομικών για την επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, ενημερώνεται και ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.
Όσον αφορά το πεδίο του λαθρεμπορίου, η νέα υπηρεσία θα έχει –με εισαγγελική άδεια και παρουσία δικαστικού λειτουργού– τη δυνατότητα να διενεργεί εφόδους σε τελωνειακούς, ιδιωτικούς ή οικιακούς χώρους για την κατάσχεση παράνομων προϊόντων.
