Μια ανώνυμη καταγγελία – βόμβα έφτασε στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. Χάρη σε αυτήν, οι Αρχές αποκάλυψαν ένα καλοστημένο κύκλωμα απατεώνων που, με «όχημα» 370 εταιρείες-φαντάσματα, έστηνε εικονικές συναλλαγές και άρπαζε παράνομα σχεδόν πέντε εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ.
Η ανώνυμη αναφορά έριχνε φως στο παρασκήνιο: «Ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α. Μ.».
Οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο τιμόνι του κυκλώματος βρίσκονταν ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, και ο ήδη φυλακισμένος Παναγιώτης Νάνος. Ο τελευταίος, παρά τα σίδερα της φυλακής, κινούσε καθημερινά τα νήματα, δίνοντας οδηγίες στον Ηλιάδη. Μάλιστα, σε ένα τετράδιο που κρατούσε στο κελί του, σημείωνε πως έπρεπε να «πιέσει για λεφτά» τον συνεργό του.
Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων»
Για να στηθούν οι εικονικές εταιρείες, το κύκλωμα στρατολογούσε ανέργους και ανθρώπους χωρίς καμία οικονομική επιφάνεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τους ως βιτρίνα. Λογιστές –αρκετοί με βαρύ ποινικό παρελθόν– αναλάμβαναν το υπόλοιπο έργο: ίδρυση εταιρειών-μαϊμού, ανέβασμα εικονικών τιμολογίων στο «MyDATA», ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και, φυσικά, διεκδίκηση επιστροφών εκατομμυρίων. Σημαντικό παρακλάδι της οργάνωσης φέρεται να δρούσε με έδρα την Καλαμάτα.
Η ζημιά και οι «παραιτήσεις»
Η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κύκλωμα προσπάθησε να αποσπάσει ακόμη 3,7 εκατομμύρια. Όταν όμως οι πρώτοι ψίθυροι για ελέγχους άρχισαν να ακούγονται, τα μέλη τους «πάγωσαν» και έκαναν πίσω, εγκαταλείποντας αιτήματα επιστροφών ύψους άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Ένα κύκλωμα που νόμιζε ότι δεν θα πιαστεί ποτέ, ξεσκεπάστηκε τελικά από μία και μόνο ανώνυμη φράση: «Σε έναν γνωστό μου έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ».
πηγή: protothema.gr
