Η απόφαση ελήφθη μετά τις μαραθώνιες απολογίες των κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή.
Πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους για το κύκλωμα των «εικονικών τιμολογίων» κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι έπειτα από πολύωρες απολογίες που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο φερόμενος «αρχηγός» της οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει το δίκτυο των εταιρειών-«βιτρινών» με στόχο την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης ο αδελφός του, που εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος, ένα φιλικό του πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής «εικονικής» κατασκευαστικής εταιρείας, καθώς και δύο ακόμη κατηγορούμενοι που συνδέονται με τις ίδιες εταιρείες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, την περίοδο 2023–2025 το κύκλωμα φέρεται να διαχειρίστηκε πάνω από 370 «εικονικές εταιρείες», αποκομίζοντας παράνομο όφελος 4.957.276,27 ευρώ. Παράλληλα, εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που σχετίζεται με την ακύρωση διαδικασιών είσπραξης φόρου από το Δημόσιο ανέρχεται σε 12.132.695,20 ευρώ.
Επεισοδιακή εξέλιξη στις απολογίες
Κατά τη διάρκεια των απολογιών σημειώθηκε απρόοπτο περιστατικό: ένας εκ των κατηγορουμένων που αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» τραυματίστηκε πέφτοντας από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτιρίου 10, όπου διεξάγονταν οι απολογίες, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.
Οι εννέα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, όπως «εγκληματική οργάνωση», «απάτη», «φοροδιαφυγή» και «έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων». Επιπλέον, θα κληθούν εκ νέου σε συμπληρωματική απολογία για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία.
Οι απολογίες
Ο 52χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε κάθε κατηγορία. Δήλωσε ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τονίζοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή με εικονικές εταιρείες ή «αχυρανθρώπους».
«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με “αχυρανθρώπους” ως νομίμους εκπροσώπους», ανέφερε στο υπόμνημά του, υποστηρίζοντας πως οι σχέσεις του με τους συγκατηγορουμένους του είναι αποκλειστικά φιλικές ή επαγγελματικές.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως «δεν προέκυψε κανένα εύρημα από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί», σημειώνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα ή ύποπτοι λογαριασμοί. Όπως είπε, «ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου έχουμε βεβαιωμένες οφειλές. Η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει οριστικές πράξεις καταλογισμού. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή, χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ».
Ανάλογη στάση κράτησε και ο 36χρονος λογιστής, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Υποστήριξε πως γνώριζε μόνο τον 52χρονο και πως απλώς υπέβαλε δηλώσεις που του παρέδιδαν οι διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς να έχει γνώση των πραγματικών δραστηριοτήτων τους ή πρόσβαση στους κωδικούς Taxisnet.
«Ο εντολέας μου δεν είχε γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα ή απάτη κατά του Δημοσίου, καθώς δεν είχε ούτε τους κωδικούς των εταιρειών ούτε σχέση με τη διαχείρισή τους», ανέφερε ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς.
Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα συνεχιστούν σήμερα ενώπιον του 32ου ανακριτή.
