Η Deutsche Bank συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών ερευνών και σκανδάλων, με νέες υποθέσεις να φέρνουν ξανά στο φως το αμαρτωλό παρελθόν της. Την Τρίτη, εισαγγελείς της Φρανκφούρτης έκαναν έφοδο στην κεντρική έδρα της τράπεζας και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο, διερευνώντας πιθανές παραλείψεις σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος. Η έρευνα αφορά συναλλαγές του Ρομάν Αμπράμοβιτς την περίοδο 2013-2018, πριν από την επιβολή κυρώσεων, και έρχεται να προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο παρανομιών που έχουν στιγματίσει το γερμανικό ίδρυμα.
Η Deutsche Bank έχει στο παρελθόν αντιμετωπίσει πρόστιμα για καθυστερημένες αναφορές ύποπτων χρηματοδοτήσεων και έχει εμπλακεί σε «χειραγώγηση επιτοκίων», συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν και φοροδιαφυγή cum-ex. Το πρόβλημα εντείνεται από τις σχέσεις της τράπεζας με ρωσικά κεφάλαια, καθώς και από προηγούμενες επιχειρηματικές συνεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν για υποψίες χρηματοδότησης τρομοκρατίας.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα στις αρχές οποιαδήποτε ύποπτη πληρωμή, διαφορετικά κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα. Στην περίπτωση της Deutsche Bank, οι καθυστερημένες αναφορές φέρονται να αφορούν συναλλαγές που πέρασαν μέσω ρωσικών τραπεζών προς τη γερμανική τράπεζα, καθώς και σχέσεις με εταιρείες του Αμπράμοβιτς πριν από τις κυρώσεις του 2022.
Το παρελθόν της τράπεζας είναι γεμάτο σκάνδαλα: η εμπλοκή σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ, ξέπλυμα χρημάτων στη Ρωσία, χειραγώγηση των διατραπεζικών επιτοκίων Euribor και Libor, συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Danske Bank, κατασκοπεία υπαλλήλων και επενδυτών, καθώς και το σκάνδαλο φοροδιαφυγής Cum-ex.
Ακόμη και ο CEO της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, φέρεται να ενέκρινε μια σύνθετη χρηματοοικονομική συναλλαγή ύψους €1,5 δισ. με την ιταλική UniCredit το 2010, η οποία αργότερα έγινε αντικείμενο εσωτερικής έρευνας της ίδιας της τράπεζας υπό την επίβλεψή του. Η συναλλαγή παρουσίαζε ομοιότητες με παλαιότερη συμφωνία ύψους €2,2 δισ. με την Monte dei Paschi di Siena και είχε χρησιμοποιηθεί για να συγκαλυφθεί το πραγματικό μέγεθος των δανείων.
Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε ιταλική ποινική δίκη, με καταδίκες έως 4 έτη και 8 μήνες για πρώην στελέχη, οι οποίοι αργότερα αθωώθηκαν και πλέον στρέφονται νομικά κατά της τράπεζας. Σύμφωνα με έγγραφα των FT, η εμπλοκή του Σέβινγκ στη συναλλαγή με τη UniCredit δεν εμφανίστηκε ούτε σε εσωτερικές εκθέσεις ελέγχου ούτε σε παρουσίαση στην ιταλική κεντρική τράπεζα, με τη διοίκηση να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων.
Με δωροδοκίες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, συμμετοχή σε απάτες και σκάνδαλα ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ, η Deutsche Bank παραμένει «στοιχειωμένη» από το παρελθόν της, επιστρέφοντας διαρκώς στο προσκήνιο για όλες τις λάθος αιτίες.
