Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε την ΑΑΔΕ, κλείνοντας και ανοίγοντας διαρκώς επιχειρήσεις με διαφορετικά ΑΦΜ, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και ιδιαίτερα γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.
Οι βασικοί οργανωτές της εγκληματικής οργάνωσης είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου εξέδιδαν ΑΦΜ για εταιρείες υπό σύσταση, τις έκλειναν, τις επανενεργοποιούσαν με νέα στοιχεία και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ κι ΕΦΚΑ, αφήνοντας πίσω τους τεράστια χρέη.
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων, ενώ η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα είχε συστήσει συνολικά 380 εταιρείες χρησιμοποιώντας 205 αχυράνθρωπους. Κατά τις επιχειρήσεις της αστυνομίας κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες εταιρικές σφραγίδες και 100.000 ευρώ σε μετρητά, που βρέθηκαν σε κατοικίες εμπλεκομένων.
Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης
Η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάμεσά τους και καταστήματα γνωστής αλυσίδας fast food. Η συμμορία χρησιμοποιούσε «μπροστινούς» διαχειριστές, κυρίως αλλοδαπούς, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών χωρίς να έχουν καμία ουσιαστική εμπλοκή ούτε στη διοίκηση ούτε στη διαχείριση των οικονομικών.
Το σχήμα ήταν επαναλαμβανόμενο. Δημιουργούσαν μια εταιρεία με έναν αχυράνθρωπο, λειτουργούσε κανονικά και πραγματοποιούσε τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη διογκώνονταν ή υπήρχε κίνδυνος ελέγχου, η εταιρεία έκλεινε και στη θέση της εμφανιζόταν νέα με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Έτσι η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, ενώ τα χρέη παρέμεναν στο παλιό νομικό πρόσωπο.
Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη συσσωρεύσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Τα ευρήματα των Αρχών
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυράνθρωπους και χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση παράνομου χρήματος, καθώς και εταιρικές σφραγίδες εταιρειών κελύφους, έτοιμες για χρήση σε πλαστά έγγραφα.
Εντοπίστηκαν επίσης 100.000 ευρώ σε μετρητά μαζί με μετρητή χαρτονομισμάτων, στοιχείο που δείχνει την άμεση ρευστότητα του κυκλώματος. Παράλληλα, κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι, φορητοί υπολογιστές και συσκευές POS, τα οποία αναμένεται να δώσουν κρίσιμα στοιχεία για το πλήρες εύρος των συναλλαγών και της δράσης της οργάνωσης.
