Μια εκτεταμένη εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει ένα πολυσύνθετο σύστημα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι Αρχές, προκαλώντας οικονομική ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου εξέδιδε συνεχώς νέα ΑΦΜ για εταιρείες, τις οποίες άνοιγε και έκλεινε επανειλημμένα, αφήνοντας πίσω τεράστια χρέη προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ η δράση τους συνδέεται με τη σύσταση 380 εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές συνολικά 205 «αχυράνθρωποι».
Η μέθοδος του κυκλώματος
Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμη και σε περιπτώσεις γνωστών αλυσίδων fast food.
Το σχήμα λειτουργούσε με τη χρήση «μπροστινών», κυρίως αλλοδαπών, οι οποίοι δηλώνονταν ως υπεύθυνοι ή διαχειριστές, χωρίς όμως να έχουν πραγματική σχέση με τη διοίκηση ή τη διαχείριση των χρημάτων.
Η διαδικασία ήταν επαναλαμβανόμενη και καλά οργανωμένη. Η συμμορία ίδρυε μια εταιρεία στο όνομα ενός «αχυράνθρωπου», η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά, έκανε τζίρο, αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές.
Όταν οι οφειλές μεγάλωναν υπερβολικά ή όταν υπήρχε κίνδυνος ελέγχου, η εταιρεία έκλεινε και στη θέση της εμφανιζόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Έτσι, η δραστηριότητα συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ενώ τα χρέη παρέμεναν στο παλιό νομικό πρόσωπο.
Τα χρέη προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
Από τις 380 εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται, οι 317 είχαν ήδη συσσωρεύσει οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο φτάνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτυπώνει το εύρος της απάτης.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τις έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, οι Αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις που αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.
Μεταξύ άλλων βρέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους «αχυράνθρωπους» και χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση παράνομου χρήματος.
Εντοπίστηκαν επίσης 110 σφραγίδες εταιρειών κελύφους, έτοιμες για χρήση σε έγγραφα και συναλλαγές.
Κατασχέθηκαν ακόμη 100.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μετρητής χαρτονομισμάτων, στοιχείο που δείχνει την άμεση ρευστότητα του δικτύου.
Παράλληλα, οι Αρχές πήραν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, όπως σκληρούς δίσκους, φορητούς υπολογιστές και POS, τα οποία θα εξεταστούν στα εργαστήρια, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των συναλλαγών και των εμπλεκομένων.
