Μια ιδιαίτερα οργανωμένη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε από τις αρχές, με το κύκλωμα να εμφανίζεται να χρησιμοποιεί γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και των social media ως βιτρίνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τέσσερις λογιστές θεωρούνται οι βασικοί καθοδηγητές μιας δομής που περιλάμβανε συνολικά 226 νομικά πρόσωπα και κατάφερε να αποκομίσει παράνομα ποσά που ξεπερνούν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα σύστημα τριών επιπέδων, ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός των πραγματικών υπευθύνων από τις ελεγκτικές αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος υπολογίζεται σε 31.405.554 ευρώ.
Οι εταιρείες των δύο πρώτων επιπέδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών μασάζ, ενώ το τρίτο επίπεδο αφορούσε εταιρείες διαχείρισης και ενοικίασης προσωπικού. Αρχικά οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν επιχειρήσεις στο όνομά τους, εμφανιζόμενοι ως νόμιμοι διαχειριστές. Στη συνέχεια προχωρούσαν στη δημιουργία νέων εταιρειών με «μπροστάρηδες» πρόσωπα χωρίς ουσιαστική εμπλοκή, ώστε να απομακρύνουν την ευθύνη από τους ίδιους.
Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινές έδρες, παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας και ίδιες δραστηριότητες με τις αρχικές επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι μηχανισμοί που απομόνωναν τους πραγματικούς εταίρους από τις συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι διαχειριστές εμφανίζονταν ως αποκλειστικά υπεύθυνοι για φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει. Το τρίτο επίπεδο περιλάμβανε εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα ή φυσική παρουσία, οι οποίες δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να δυσχεραίνουν τη σύνδεση των κατηγορουμένων με τις παράνομες ενέργειες.
Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζεται ότι αναλαμβάνουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, ενώ παράλληλα παρείχαν εικονική ασφάλιση σε συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε επιδόματα και παροχές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν την εικόνα νόμιμης λειτουργίας είτε εμφανίζοντας προσωπικό ως δανειζόμενο είτε δηλώνοντας ασφαλισμένους χωρίς πραγματική απασχόληση.
Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην απάτη έπαιζε η έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, είτε για τη μεταφορά του ΦΠΑ είτε για τη δημιουργία πλασματικών εξόδων που μείωναν τα φορολογητέα έσοδα και τον φόρο εισοδήματος. Μέσω της ίδιας διαδικασίας επιτυγχανόταν και η νομιμοποίηση παράνομων κερδών των εμπλεκομένων.
Η αξία των εικονικών τιμολογίων εκτιμάται ότι έφτασε τα 31.497.706 ευρώ, ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται τουλάχιστον σε 5.737.413 ευρώ. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επιχείρησαν να προκαλέσουν επιπλέον ζημία ύψους 3.777.562 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια ερευνών σε περιοχές της Αττικής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 61.911 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές αξίας 24.200 ευρώ, πλήθος τραπεζικών καρτών, εταιρικές σφραγίδες και έγγραφα, οκτώ κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης 21,48 γραμμαρίων και εννέα δισκία ecstasy.
