Μεγάλο κύκλωμα αλλοδαπών που είχε στήσει δεκαπέντε εταιρείες-«βιτρίνες», κυρίως κατασκευαστικού χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η υπόθεση αφορά πάνω από 40 άτομα και αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2020-2023.
Το κόλπο φέρεται να λειτουργούσε με τη διαδοχική ίδρυση εταιρειών, στις οποίες μεταφέρονταν υποχρεώσεις και χρέη, με στόχο να αποφεύγεται η φορολόγηση και να «θολώνουν» τα ίχνη των χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως μέσω μη καταβολής ΦΠΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων.
Χρήση κρατικών επιδοτήσεων
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν ακόμη και κρατική επιδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, προβάλλοντας μία από τις εταιρείες ως μικρομεσαία επιχείρηση.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη δεσμευθεί:
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Τραπεζικές θυρίδες
Χρηματιστηριακά προϊόντα
Περίπου 20 ακίνητα ανά την επικράτεια
Κατηγορίες και περιοχές δράσης
Η έρευνα κατέληξε σε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, περιλαμβάνοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για:
Εγκληματική οργάνωση
Φοροδιαφυγή
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Το κύκλωμα είχε ευρεία γεωγραφική δράση, με δραστηριότητες καταγεγραμμένες σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο και άλλες περιοχές.
