Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Σφίγγει ο κλοιός για τη Jet Oil με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα
Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών εμπορίας καυσίμων προχώρησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λίγες ώρες μετά το...
«Πάγωμα» περιουσιών για το κύκλωμα των καζίνο: Δεσμεύσεις έως 1,33 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και λογαριασμούς
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο «πάγωμα» κάθε δυνατότητας κίνησης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα...
Νέες καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – Τι ειπώθηκε για το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελίδης
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον, καθώς μίλησε δημόσια για την υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη του επιχειρηματία Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, ιδιοκτήτη...
Το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των 37 – Το κόλπο με τα ακτημονικά αγροτεμάχια και το ξέπλυμα των χρημάτων
Αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το πώς δρούσε το οργανωμένο κύκλωμα που επί χρόνια «άρπαζε» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία μέσω του...
Δίκτυο ξεπλύματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Ανάμεσα στους “παίκτες” και διευθυντές υπουργείων
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας περίπου 200 άτομα που εκμεταλλεύονταν «παραθυράκια» στο...
Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Νέα εποχή στη Δικαιοσύνη με «σύμμαχο» την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο πρωθυπουργός...
Μαζωνάκης: «18 μαγικές συνεδρίες» πλασμαφαίρεσης και η ανάρτηση που προκαλεί συζήτηση για την αισθητική χρήση της
Μία προσωπική μαρτυρία γυναίκας που υποβλήθηκε συνολικά σε 18 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος (TPE) έρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Η...
Γεωργιάδης: Το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια – Θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις
Με μία μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετείται για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σε έντονο...
Αλέξη, αυτοί θα κυβερνήσουν τη χώρα; – Οι «πολιτικές πατάτες» πριν καν φτάσουν στις κάλπες
Νετανιάχου, θυρίδες, κοσμήματα, λάθος υπολογισμοί, δισεκατομμύρια, πισίνες και γρήγορα κότερα. Η ΕΛΑΣ εμφανίστηκε ως η νέα κυβερνητική πρόταση. Μόνο που ορισμένα στελέχη της έχουν...