Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Σφίγγει ο κλοιός για τη Jet Oil με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα
Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών εμπορίας καυσίμων προχώρησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λίγες ώρες μετά το...
«Πάγωμα» περιουσιών για το κύκλωμα των καζίνο: Δεσμεύσεις έως 1,33 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και λογαριασμούς
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο «πάγωμα» κάθε δυνατότητας κίνησης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα...
Νέες καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – Τι ειπώθηκε για το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελίδης
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον, καθώς μίλησε δημόσια για την υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη του επιχειρηματία Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, ιδιοκτήτη...
Το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των 37 – Το κόλπο με τα ακτημονικά αγροτεμάχια και το ξέπλυμα των χρημάτων
Αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το πώς δρούσε το οργανωμένο κύκλωμα που επί χρόνια «άρπαζε» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία μέσω του...
Δίκτυο ξεπλύματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Ανάμεσα στους “παίκτες” και διευθυντές υπουργείων
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας περίπου 200 άτομα που εκμεταλλεύονταν «παραθυράκια» στο...
Ροή Ειδήσεων
Τραμπ για αλεξίσφαιρο γιλέκο: Χιούμορ και δισταγμός μετά τις απειλές ασφαλείας
Αρνητικός εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο ενδεχόμενο να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλειά του μετά...
Σπαραγμός στην Ηλεία για τον 13χρονο: Συγκίνηση και λευκά μπαλόνια στο ύστατο χαίρε
Βαθιά θλίψη έχει καλύψει τα Μακρίσια στην Ηλεία, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε...
Σκληρή γραμμή από Τραμπ προς Τεχεράνη: «Τέρμα πια το καλό παιδί»
Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια εικόνα υψηλού συμβολισμού....
Σταθεροποίηση στις δημοσκοπήσεις για τη ΝΔ: τα ποσοστά, οι διαρροές και το εκλογικό δίλημμα
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται σε ποσοστά κοντά στο 28,5% έως 30%, αποτυπώνοντας μια τάση σταθεροποίησης μετά από μια περίοδο...
Ρωγμές στον ενεργειακό χάρτη: Η αποχώρηση των Εμιράτων φέρνει αναταράξεις στον OPEC+
Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+ σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για τη διεθνή αγορά πετρελαίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις ισορροπίες...