Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο 10 άτομα
Σε εξέλιξη βρίσκεται “έφοδος” από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το πρωί της Τρίτης (5/8), με...
«Ξεπλύθηκαν» 1,7 εκατ. ευρώ μέσω αγροτικών επιδοτήσεων: Ψευδείς αιτήσεις, μετρητά, κρυπτονομίσματα και κρατική εμπλοκή
Δύο περιπτώσεις με έντονα στοιχεία απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος φέρνουν στο φως τα πορίσματα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από...
Δεσμεύσεις περιουσιών για υπόπτους αδικαιολόγητου πλουτισμού σε ΑΕΙ, Δήμο και ΚΤΕΛ Πελοποννήσου
Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών,...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση-καταπέλτης και παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων φέρνει στο φως η κατάθεση πρώην διευθυντικού στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρίχνει φως στον μηχανισμό...
Κύκλωμα αλλοδαπών «ξέπλυνε» πάνω από 16 εκατ. ευρώ μέσω 15 εικονικών εταιρειών
Μεγάλο κύκλωμα αλλοδαπών που είχε στήσει δεκαπέντε εταιρείες-«βιτρίνες», κυρίως κατασκευαστικού χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με...
Ροή Ειδήσεων
Σοκ στη Χίο: κάμερα κατέγραψε άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένης από τη φροντίστριά της
Ένα νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένου έρχεται στο φως από τη Χίος, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο συμβάν μέσα σε λίγες...
Σοκ στους Αμπελόκηπους: αποκαλύψεις για διαμέρισμα-φυλακή με ηλικιωμένες σε άθλιες συνθήκες
Για τις 6 Μαΐου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι είχε μετατρέψει ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους σε παράνομο χώρο φιλοξενίας...
Τραμπ για αλεξίσφαιρο γιλέκο: Χιούμορ και δισταγμός μετά τις απειλές ασφαλείας
Αρνητικός εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο ενδεχόμενο να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλειά του μετά...
Σπαραγμός στην Ηλεία για τον 13χρονο: Συγκίνηση και λευκά μπαλόνια στο ύστατο χαίρε
Βαθιά θλίψη έχει καλύψει τα Μακρίσια στην Ηλεία, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τη ζωή του σε...
Σκληρή γραμμή από Τραμπ προς Τεχεράνη: «Τέρμα πια το καλό παιδί»
Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια εικόνα υψηλού συμβολισμού....