Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, έπειτα από ενδείξεις «αδικαιολόγητου πλουτισμού».
Στο μικροσκόπιο των ελέγχων βρέθηκαν οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» μιας πανεπιστημιακής καθηγήτριας, ενός αντιδημάρχου στη Δωδεκάνησο και 3–4 στελεχών της διοίκησης των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν κατάφερε να δικαιολογήσει επαρκώς την προέλευση των χρημάτων και περιουσιακών τους στοιχείων σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
Η πανεπιστημιακή καθηγήτρια από τη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να έχει ιδιοποιηθεί το ποσό των 100.000 ευρώ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο διαχειριζόταν τόσο επιστημονικά όσο και οικονομικά. Από την άλλη, αντιδήμαρχος σε νησί της Δωδεκανήσου φέρεται να αποκόμισε περίπου 1 εκατ. ευρώ από έργα και προμήθειες, κυρίως σε τομείς κατασκευών και επισκευών.
Αναφορικά με τη διοίκηση των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου, τρία με τέσσερα μέλη της φέρονται να ωφελήθηκαν συνολικά με 600.000 ευρώ, χρήματα που είχαν δοθεί ως επιδοτήσεις και ενισχύσεις με σκοπό να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.
Τα πορίσματα έχουν ήδη σταλεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να δρομολογηθούν διαδικασίες καταλογισμού και επιστροφής των παράνομα εισπραχθέντων ποσών στο Δημόσιο.
