Ένα εκτεταμένο κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας περίπου 200 άτομα που εκμεταλλεύονταν «παραθυράκια» στο σύστημα για να δίνουν νόμιμη μορφή σε μεγάλα χρηματικά ποσά.
Το σχέδιο λειτουργούσε με τη βοήθεια πρακτόρων που συνεργάζονταν με στοιχηματικές εταιρείες και δραστηριοποιούνταν ακόμη και σε βενζινάδικα ή ψιλικατζίδικα. Τα μετρητά κατατίθεντο μέσω αυτών και κατέληγαν στους λογαριασμούς των παικτών ως «νόμιμα κέρδη» από τυχερά παιχνίδια.
Στο δίκτυο φέρονται να συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου, ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά που «τζογάριζαν» έφταναν μέχρι και το ένα εκατομμύριο ευρώ, σε καμία περίπτωση μη συμβατά με τα επίσημα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Η μεθοδολογία ήταν απλή αλλά αποτελεσματική: ο ενδιαφερόμενος άνοιγε λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, λάμβανε προσωπικό κωδικό και μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων κατέθετε μετρητά. Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό λογαριασμό του και με μια εντολή μεταφέρονταν στον τραπεζικό του λογαριασμό, εμφανιζόμενα ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Έτσι, το μαύρο χρήμα αποκτούσε νομιμοφανή προέλευση.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία εποπτεύει την αγορά, ώστε να λάβει μέτρα και να ενισχύσει τις δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.
