Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο «πάγωμα» κάθε δυνατότητας κίνησης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα των αμφισβητούμενων «επενδύσεων» σε καζίνο.
Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της διερεύνησης της προέλευσης και διακίνησης σημαντικών χρηματικών ποσών. Η απόφαση της Αρχής θεωρούνταν αναμενόμενη, με στόχο τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την αποτροπή περαιτέρω μεταβιβάσεων μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.
Η διάταξη εκδόθηκε σύμφωνα με το νόμο 4557/2018 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά την αποστολή της δικογραφίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της «επενδυτικής απάτης» σε μεγάλο καζίνο της Πελοποννήσου.
Το συνολικό περιουσιακό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται σε 1.332.500 ευρώ, ποσό που καθορίζει και το ανώτατο όριο δεσμεύσεων. Η δικογραφία περιγράφει κύκλωμα που από το 2023 φέρεται να παρουσίαζε ψεύτικη χλιδή γύρω από «σίγουρες επενδύσεις» στα τραπέζια καζίνο, στοχεύοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες. Οι δράστες εμφανίζονταν ως άτομα με «ειδική πρόσβαση» στα παιχνίδια και δυνατότητα ελεγχόμενου ρίσκου.
Οι συναντήσεις γίνονταν σε πολυτελείς σουίτες, όπου παρουσίαζαν μετρητά, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους ως δήθεν κέρδη από προηγούμενες «επενδύσεις», υπόσχοντας υψηλή απόδοση 10% έως 20% εάν τα χρήματα παρέμεναν «δεσμευμένα» για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αρχικά επέστρεφαν μικρό μέρος των χρημάτων για να κερδίσουν εμπιστοσύνη και στη συνέχεια αποσπούσαν ολοένα μεγαλύτερα ποσά, τα οποία δεν επέστρεφαν ποτέ. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, στήνονταν «εικονικές ληστείες» για εκφοβισμό, όπως είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτικας.
Η Αρχή στρέφεται τόσο κατά φυσικών προσώπων όσο και κατά εταιρειών που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για να «απορροφηθούν» τα παράνομα έσοδα. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι ο φερόμενος ως αρχηγός, επιχειρηματίας σε χώρους μασάζ, χαμάμ και εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και επαγγελματίας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που εμφανίζεται να ελέγχει εταιρείες επισκευής πλοίων, χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού, ναυτιλιακών υπηρεσιών και real estate.
Η διάταξη περιλαμβάνει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεων, επενδυτικών προϊόντων, τίτλων, μετοχών και θυρίδων, καλύπτοντας και κοινούς λογαριασμούς. Εξαιρούνται μόνο ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς, συντάξεις ή σταθερές προσόδους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ακίνητα σε τρεις περιοχές της χώρας: στην Καβάλα δεσμεύεται αγροτεμάχιο πρώτης κατηγορίας, στο Πέραμα οικόπεδο εντός σχεδίου σε εταιρεία ακινήτων και στη Μάνη δύο οικόπεδα στην Κοκκάλα. Όλα τα ακίνητα μεταβιβάστηκαν πρόσφατα με χαμηλά τιμήματα σε εταιρείες που συνδέονται με τα μέλη του κυκλώματος, ενώ η αντικειμενική τους αξία υπερβαίνει σημαντικά το ποσό αγοράς.
Η Αρχή θεωρεί ότι η συγκέντρωση ακινήτων, ο χρονισμός των αγοραπωλησιών και η εμπλοκή των ίδιων προσώπων ως διαχειριστών δείχνουν προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων από την απάτη. Η δέσμευση εμποδίζει πώληση, υποθήκευση ή μεταβίβαση των συγκεκριμένων ακινήτων και κάθε συναλλαγή που επιχειρηθεί θα είναι άκυρη. Για μετοχές και επενδυτικά προϊόντα, επιτρέπεται μόνο η πώληση με κατάθεση του τιμήματος σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, έως την οριστική κρίση της Δικαιοσύνης.
