Υπόθεση «Χωριάτικο»: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η ερευνώμενη ζημία – Πώς συνελήφθη ο Άγγελος Γιαννακόπουλος στα Ιωάννινα
Περισσότερες από 50 συλλήψεις και έρευνες σε περίπου 520 εταιρείες – Στο μικροσκόπιο των Αρχών το δίκτυο των φερόμενων εικονικών επιχειρήσεων και οι διαδρομές προς το Ντουμπάι μέσω Αλβανίας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αστυνομική έρευνα για την υπόθεση οικονομικής και φορολογικής απάτης που συνδέεται, σύμφωνα με τις Αρχές, με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Η εκτιμώμενη ζημία για τον ΕΦΚΑ και την εφορία φέρεται να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 συλλήψεις.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών και οικονομικών αρχών συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Μύκονος και η Ρόδος.
Οι ερευνητές επιχειρούν να αποτυπώσουν το σύνολο των εταιρικών διασυνδέσεων και να διαπιστώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου, καθώς και το πραγματικό ύψος της οικονομικής ζημίας.
Οι 520 εταιρείες και το ενδεχόμενο χρήσης αχυρανθρώπων
Κεντρικό σκέλος της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση περίπου 520 εταιρειών, για τις οποίες οι Αρχές εξετάζουν εάν είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα ή χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση παράνομων οικονομικών πρακτικών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο αξιοποίησης «αχυρανθρώπων», δηλαδή προσώπων που εμφανίζονται επισήμως ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να είναι απαραίτητα εκείνοι που λαμβάνουν τις ουσιαστικές επιχειρηματικές αποφάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ερευνώνται πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές εισφορές και εικονικές συναλλαγές. Τα στοιχεία που αναμένονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θεωρούνται κρίσιμα για την αποσαφήνιση του εύρους της υπόθεσης.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις εταιρικές σχέσεις, τις οικονομικές ροές και τα πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Το ταξίδι στο Ντουμπάι και η σύλληψη στα Ιωάννινα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου πριν από τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του iefimerida, ο επιχειρηματίας βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα στο Ντουμπάι και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος του υπήρχε από προηγούμενη υπόθεση περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι φέρεται να πραγματοποιούσε επανειλημμένα ταξίδια στο Ντουμπάι, μεταβαίνοντας οδικώς στην Αλβανία και στη συνέχεια αεροπορικώς στον προορισμό του.
Η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του φέρεται αρχικά να είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα.
Όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο να αναχωρήσει εκ νέου με κατεύθυνση την Αλβανία, η επιχείρηση επισπεύστηκε. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τελικά στα Ιωάννινα, στην περιοχή από την οποία φέρεται να κατευθυνόταν προς τα σύνορα.
Οι συνθήκες των μετακινήσεών του και η τυχόν σύνδεσή τους με την υπό διερεύνηση υπόθεση εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.
Περισσότερες από 50 συλλήψεις – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων
Η αστυνομική επιχείρηση έχει ήδη οδηγήσει σε περισσότερες από 50 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο.
Οι Αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία των εταιρειών με τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να εντοπίσουν τις διαδρομές των χρημάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με τις καταγγελλόμενες παραβάσεις.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του εταιρικού δικτύου και τον ακριβέστερο υπολογισμό της ζημίας που φέρεται να έχει προκληθεί στο Δημόσιο και στον ΕΦΚΑ.
Παρά τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων και το εύρος των ερευνών, η ποινική ευθύνη κάθε προσώπου θα κριθεί με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη δικαστική διαδικασία. Η εκτιμώμενη ζημία και οι καταγγελλόμενες πρακτικές παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.
