Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι λογαριασμοί PayPal και τα ακίνητα των εμπλεκομένων – Δυνατότητα διεκδίκησης των δωρεών από τους πολίτες
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας των προσώπων που κατηγορούνται για την υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τη δέσμευση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ μέσω δωρεών και εράνων.
Τα χρήματα φέρεται να συγκεντρώνονταν με σκοπό την ενίσχυση παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η παρακολούθηση της διαδρομής των χρημάτων μέσω συναλλαγών PayPal οδήγησε τις αρμόδιες Αρχές στο Λουξεμβούργο.
Εκεί φέρεται να εντοπίστηκε ποσό που προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ σε λογαριασμούς, τα οποία πλέον βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.
Πώς μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους οι δωρητές
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σε όσους πολίτες είχαν προσφέρει οικονομική ενίσχυση στη συγκεκριμένη ΜΚΟ.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι δωρητές που διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και παραστατικά μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά που κατέβαλαν από τους λογαριασμούς που έχουν δεσμευτεί.
Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων και τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση.
