Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Σφίγγει ο κλοιός για τη Jet Oil με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα
Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών εμπορίας καυσίμων προχώρησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λίγες ώρες μετά το...
«Πάγωμα» περιουσιών για το κύκλωμα των καζίνο: Δεσμεύσεις έως 1,33 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και λογαριασμούς
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο «πάγωμα» κάθε δυνατότητας κίνησης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα...
Νέες καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – Τι ειπώθηκε για το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελίδης
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον, καθώς μίλησε δημόσια για την υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη του επιχειρηματία Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, ιδιοκτήτη...
Το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των 37 – Το κόλπο με τα ακτημονικά αγροτεμάχια και το ξέπλυμα των χρημάτων
Αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το πώς δρούσε το οργανωμένο κύκλωμα που επί χρόνια «άρπαζε» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία μέσω του...
Δίκτυο ξεπλύματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Ανάμεσα στους “παίκτες” και διευθυντές υπουργείων
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας περίπου 200 άτομα που εκμεταλλεύονταν «παραθυράκια» στο...
Ροή Ειδήσεων
Θανατηφόρα σύγκρουση ξανά στον DN6: 68χρονος χάνει τη ζωή του στον «δρόμο-καρμανιόλα» που χάθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στον διαβόητο αυτοκινητόδρομο DN6 της Ρουμανίας, ενισχύοντας τη φήμη του ως «δρόμος-καρμανιόλα». Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 28...
Αναστάτωση στον Οδοντωτό των Καλαβρύτων μετά από πτώση βράχου στη γραμμή
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Καλάβρυτα, όταν βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού, ερχόμενος σε επαφή με...
Βουβό πένθος για τη Σταυρούλα στο Προάστιο Καρδίτσας μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα»
Σήμερα τελείται η κηδεία τριών από τα πέντε θύματα της φονικής φωτιάς στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Στο Προάστιο Καρδίτσας, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι...
Επικίνδυνη κλιμάκωση από τη Τουρία στο Αιγαίο με Navtex χωρίς ημερομηνία λήξης
Σε νέα πρόκληση προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι Navtex που έχει εκδώσει στο Αιγαίο δεν έχουν χρονικό όριο ισχύος αλλά παραμένουν...
Ένας μήνας βαμμένος στο πένθος: Ο Ιανουάριος του 2026 γέμισε τον κόσμο απώλειες
Το 2026 έδειξε από τις πρώτες του ώρες ότι δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά. Πριν ακόμη κοπάσουν τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς και πριν...