Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Σφίγγει ο κλοιός για τη Jet Oil με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή για το ξέπλυμα
Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών εμπορίας καυσίμων προχώρησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λίγες ώρες μετά το...
«Πάγωμα» περιουσιών για το κύκλωμα των καζίνο: Δεσμεύσεις έως 1,33 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και λογαριασμούς
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο «πάγωμα» κάθε δυνατότητας κίνησης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα...
Νέες καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – Τι ειπώθηκε για το βράδυ που σκοτώθηκε ο Παντελίδης
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον, καθώς μίλησε δημόσια για την υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη του επιχειρηματία Βαγγέλη Βουγιουκλάκη, ιδιοκτήτη...
Το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα των 37 – Το κόλπο με τα ακτημονικά αγροτεμάχια και το ξέπλυμα των χρημάτων
Αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για το πώς δρούσε το οργανωμένο κύκλωμα που επί χρόνια «άρπαζε» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία μέσω του...
Δίκτυο ξεπλύματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Ανάμεσα στους “παίκτες” και διευθυντές υπουργείων
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας περίπου 200 άτομα που εκμεταλλεύονταν «παραθυράκια» στο...
Ροή Ειδήσεων
Σοκ στα Χανιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον βιασμό 17χρονης – Δέκα συλλήψεις και βίντεο στο μικροσκόπιο των Αρχών
Ενώπιον του ανακριτή στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι νεαροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση του καταγγελλόμενου ομαδικού βιασμού 17χρονης, ένα περιστατικό που...
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρό βρέφος 4 μηνών – Παθολογικά αίτια «βλέπει» η ιατροδικαστική
Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ο θάνατος ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε την οικογένεια και...
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια οπαδών: Βρέθηκαν 300.000 ευρώ, σφαίρες και οπαδικό «οπλοστάσιο»
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, όπου οι αρχές προχώρησαν σε εφόδους σε κατοικίες οργανωμένων οπαδών των ομάδων ΑΕΚ και Παναθηναϊκου, στο πλαίσιο...
Σήραγγες Ποσειδώνος στο σκοτάδι – Σύμβαση εκατομμυρίων, αλλά τα φώτα ασφαλείας σβηστά
10.000 ευρώ τον μήνα για συντήρηση που δεν φαίνεται να γίνεται Σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια αλλά και για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος προκύπτουν...
Δημόσια έργα: ποιος αποφασίζει πριν ανοίξουν οι φάκελοι
Έλεγχοι και ευρωπαϊκές έρευνες
Τα δημόσια έργα και οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Μέσα από τις δημόσιες...