Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο 10 άτομα
Σε εξέλιξη βρίσκεται “έφοδος” από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το πρωί της Τρίτης (5/8), με...
«Ξεπλύθηκαν» 1,7 εκατ. ευρώ μέσω αγροτικών επιδοτήσεων: Ψευδείς αιτήσεις, μετρητά, κρυπτονομίσματα και κρατική εμπλοκή
Δύο περιπτώσεις με έντονα στοιχεία απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος φέρνουν στο φως τα πορίσματα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από...
Δεσμεύσεις περιουσιών για υπόπτους αδικαιολόγητου πλουτισμού σε ΑΕΙ, Δήμο και ΚΤΕΛ Πελοποννήσου
Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών,...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση-καταπέλτης και παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων φέρνει στο φως η κατάθεση πρώην διευθυντικού στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρίχνει φως στον μηχανισμό...
Κύκλωμα αλλοδαπών «ξέπλυνε» πάνω από 16 εκατ. ευρώ μέσω 15 εικονικών εταιρειών
Μεγάλο κύκλωμα αλλοδαπών που είχε στήσει δεκαπέντε εταιρείες-«βιτρίνες», κυρίως κατασκευαστικού χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με...
Ροή Ειδήσεων
Θανατηφόρα σύγκρουση ξανά στον DN6: 68χρονος χάνει τη ζωή του στον «δρόμο-καρμανιόλα» που χάθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στον διαβόητο αυτοκινητόδρομο DN6 της Ρουμανίας, ενισχύοντας τη φήμη του ως «δρόμος-καρμανιόλα». Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 28...
Αναστάτωση στον Οδοντωτό των Καλαβρύτων μετά από πτώση βράχου στη γραμμή
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Καλάβρυτα, όταν βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού, ερχόμενος σε επαφή με...
Βουβό πένθος για τη Σταυρούλα στο Προάστιο Καρδίτσας μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα»
Σήμερα τελείται η κηδεία τριών από τα πέντε θύματα της φονικής φωτιάς στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Στο Προάστιο Καρδίτσας, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι...
Επικίνδυνη κλιμάκωση από τη Τουρία στο Αιγαίο με Navtex χωρίς ημερομηνία λήξης
Σε νέα πρόκληση προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι Navtex που έχει εκδώσει στο Αιγαίο δεν έχουν χρονικό όριο ισχύος αλλά παραμένουν...
Ένας μήνας βαμμένος στο πένθος: Ο Ιανουάριος του 2026 γέμισε τον κόσμο απώλειες
Το 2026 έδειξε από τις πρώτες του ώρες ότι δεν θα είναι μια εύκολη χρονιά. Πριν ακόμη κοπάσουν τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς και πριν...