Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο 10 άτομα
Σε εξέλιξη βρίσκεται “έφοδος” από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το πρωί της Τρίτης (5/8), με...
«Ξεπλύθηκαν» 1,7 εκατ. ευρώ μέσω αγροτικών επιδοτήσεων: Ψευδείς αιτήσεις, μετρητά, κρυπτονομίσματα και κρατική εμπλοκή
Δύο περιπτώσεις με έντονα στοιχεία απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος φέρνουν στο φως τα πορίσματα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από...
Δεσμεύσεις περιουσιών για υπόπτους αδικαιολόγητου πλουτισμού σε ΑΕΙ, Δήμο και ΚΤΕΛ Πελοποννήσου
Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών,...
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση-καταπέλτης και παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων φέρνει στο φως η κατάθεση πρώην διευθυντικού στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρίχνει φως στον μηχανισμό...
Κύκλωμα αλλοδαπών «ξέπλυνε» πάνω από 16 εκατ. ευρώ μέσω 15 εικονικών εταιρειών
Μεγάλο κύκλωμα αλλοδαπών που είχε στήσει δεκαπέντε εταιρείες-«βιτρίνες», κυρίως κατασκευαστικού χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με...
Ροή Ειδήσεων
Σοκ στα Χανιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον βιασμό 17χρονης – Δέκα συλλήψεις και βίντεο στο μικροσκόπιο των Αρχών
Ενώπιον του ανακριτή στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι νεαροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση του καταγγελλόμενου ομαδικού βιασμού 17χρονης, ένα περιστατικό που...
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρό βρέφος 4 μηνών – Παθολογικά αίτια «βλέπει» η ιατροδικαστική
Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ο θάνατος ενός βρέφους μόλις τεσσάρων μηνών, σε ένα περιστατικό που συγκλόνισε την οικογένεια και...
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια οπαδών: Βρέθηκαν 300.000 ευρώ, σφαίρες και οπαδικό «οπλοστάσιο»
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, όπου οι αρχές προχώρησαν σε εφόδους σε κατοικίες οργανωμένων οπαδών των ομάδων ΑΕΚ και Παναθηναϊκου, στο πλαίσιο...
Σήραγγες Ποσειδώνος στο σκοτάδι – Σύμβαση εκατομμυρίων, αλλά τα φώτα ασφαλείας σβηστά
10.000 ευρώ τον μήνα για συντήρηση που δεν φαίνεται να γίνεται Σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια αλλά και για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος προκύπτουν...
Δημόσια έργα: ποιος αποφασίζει πριν ανοίξουν οι φάκελοι
Έλεγχοι και ευρωπαϊκές έρευνες
Τα δημόσια έργα και οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Μέσα από τις δημόσιες...