Δύο περιπτώσεις με έντονα στοιχεία απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος φέρνουν στο φως τα πορίσματα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Οι εμπλεκόμενοι, που εμφανίζονταν ως “αγρότες”, φέρεται να απέσπασαν επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω παραπλανητικών αιτήσεων, με τα ευρήματα να διαβιβάζονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πλήρη διερεύνηση.
Πλαστές αιτήσεις και «επιλεκτικές» επαφές
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο πρώτος φερόμενος δράστης εισέπραξε 1.400.000 ευρώ την περίοδο 2019–2024, με τον δεύτερο να λαμβάνει 300.000 ευρώ την τετραετία 2020–2024, αμφότεροι μέσω “ψευδών ή παραπλανητικών αιτήσεων ενίσχυσης”.
Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, αίτηση κατατέθηκε όχι στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου, αλλά στο Ρέθυμνο — μια περιοχή όπου υπήρχαν, σύμφωνα με την έρευνα, ευνοϊκές επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες.
Πληρωμές σε μετρητά και επενδύσεις για ξέπλυμα
Οι επιδοτήσεις, αντί να καταβληθούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, φαίνεται ότι δόθηκαν “αποκλειστικά σε μετρητά”, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις για σχέδιο συγκάλυψης. Σημαντικό μέρος των ποσών κατευθύνθηκε σε “κρυπτονομίσματα, φωτοβολταϊκά και χρεόγραφα”, πρακτικές που εντάσσονται σε σχήματα «ξεπλύματος».
Δεσμεύσεις περιουσιών
Ο κ. Βουρλιώτης διέταξε τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο εμπλεκομένων:
Για τον πρώτο “αγρότη”:
-
Τραπεζικοί λογαριασμοί
-
Δύο τραπεζικές θυρίδες
-
Οκτώ ακίνητα
-
Δύο πολυτελή οχήματα (Mercedes και υβριδικό BMW)
Για τον δεύτερο:
-
Λογαριασμοί και θυρίδες
-
Κρυπτονομίσματα
-
Μετοχές, ομόλογα
-
Δύο αγροτεμάχια με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά
Εμπλοκή κρατικών υπαλλήλων υπό διερεύνηση
Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για τις επιδοτήσεις των τελευταίων ετών. Στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον όχι μόνο οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων, αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι που ενδέχεται να “διευκόλυναν, παρέβλεψαν ή ανέχθηκαν” τις εν λόγω πρακτικές. Οι σαρωτικοί έλεγχοι επεκτείνονται ήδη σε υπηρεσίες και οργανισμούς.
