Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στην πλήρη δέσμευση της περιουσίας των δύο γιατρών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται. Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε κάθε πιθανό περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στο όνομά τους.
Στο επίκεντρο τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τραπεζική θυρίδα που φέρεται να διατηρούσαν οι δύο γιατροί σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχει δοθεί η συγκατάθεση της Αρχής για το άνοιγμά της, καθώς και για την κατάσχεση τυχόν ευρημάτων που θα μπορούσαν να συνδέονται με την έρευνα.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης, προκειμένου να εντοπιστούν ακίνητα, ασφαλιστήρια συμβόλαια ή άλλα επενδυτικά προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ζητηθεί στοιχεία από το Κτηματολόγιο και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εφόσον προκύψουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται να συμπεριληφθούν και αυτά στη διαδικασία δέσμευσης.
Τα αδικήματα που εξετάζουν οι αρχές
Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην περιουσιακή κατάσταση των δύο προφυλακισμένων. Η Αρχή εξετάζει επίσης ενδεχόμενες πράξεις που αφορούν κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών, το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκείνος θα αξιολογήσει τα στοιχεία που θα προκύψουν και θα κρίνει ποιες περαιτέρω νομικές ενέργειες προβλέπονται από τη νομοθεσία.